17.04.2015 Центральный банк России отозвал лицензию у двух банков — «Идеалбанк» (г. Москва) и «Ганзакомбанк» (г. Санкт-Петербург).

Отзыв лицензии у банков

1. Идеалбанк был лишён лицензии на осуществление банковской деятельности за неисполнение федеральных законов. Также, «Идеалбанк» был уличён в проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. К слову сказать, примерно по тем же причинам была отозвана лицензия у «Транснационального Банка» всего 4 дня назад.

2. «Ганзакомбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности в виду неоднократного нарушения требований статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Ганзакомбанк не направляла в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, при этом являясь промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объёмах сомнительных транзитных операций.

Источник: www.rg.ru