13 апреля ЦБ России лицензию на осуществление банковских операций у московского Транснационального Банка (рег. номер 2108).

Транснациональный Банк лишен лицензии за проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж в значительных объемах

Транснациональный Банк был уличён в проведении высокорискованной кредитной политики. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Центральный Банк Р.Ф. поддельную отчётность, а также скрывала наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Также банк был вовлечён в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объёмах. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации её деятельности.

Транснациональный Банк является участником системы страхования вкладов. Читайте подробнее про страхование вкладов физических лиц.

Транснациональный Банк был зарегистрирован в ноябре 1992 года. В настоящее время кредитная организация работает как ООО. В декабре 2004 года Транснациональный Банк стал участником системы страхования вкладов.
Сеть Транснационального Банка охватывает более 25 регионов РФ и включает пять филиалов (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и сибирской столице золотодобычи — Бодайбо Иркутской области), 33 дополнительных, 23 операционных офиса и одна оперкасса вне кассового узла.

О наступлении страхового случая в отношении кредитной организации «Транснациональный банк»

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 13 апреля 2015 года страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «Транснациональный банк» (ООО) (г. Москва).

В связи с тем, что указанный банк является участниками системы обязательного страхования вкладов (№ 286 по реестру), каждый вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2015 года.

Выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2015 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальные объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.
Подробнее о том, где и как можно получить страховку после лишения лицензии Транснационального банка здесь.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 апреля 2015 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков, который составляет в среднем два года.

АСВ призывает вкладчиков банка «Транснациональный банк» проявлять спокойствие и заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи» (www.asv.org.ru).